Indkaldelse til ordinær generalforsamling
16. marts 2011
Investeringsforeningen LD Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 7. april 2011, kl. 16.30 på Københavns Universitet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N i Einer Lundsgaard Auditoriet.
Dagsorden
Officiel dagsorden som pdf kan downloades her
| 1) |
|
Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. |
| 2) |
|
Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse. |
| 3) |
|
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.
Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Mads Krage, HR-, IT- og Kommunikationschef Jette Clausen, direktør Ib Mardahl-Hansen og professor Ole Risager.
Herudover foreslår bestyrelsen nyvalg af direktør Carsten Koch med indtrædelse i bestyrelsen den 1. maj 2011.
|
| 4) |
|
Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. |
| 5) |
|
Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår:
a) Ændring af navnet på afdeling Europa Aktieindeks, således at den fremover hedder Europa Aktier.
b) Ændring af vedtægterne, således at ”halvårsopgørelse” ændres til ”halvårsrapport”, som er lovens betegnelse.
c) Bemyndigelse til bestyrelsen til at ændre vedtægternes § 1, stk. 2, således at ”Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.” ændres til ”Foreningens hjemsted er
Lyngby-Taarbæk Kommune.” Bemyndigelsen vil blive benyttet, når foreningen flytter til Lyngby, hvilket forventes at ske i løbet af 2011.
d) Bemyndigelse til bestyrelsen til at tilpasse rækkefølgen af vedtægternes omtale af afdelingerne, således at rækkefølgen gøres mere hensigtsmæssig.
e) Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.
|
| 6) |
|
Eventuelt. |
Adgangskort og stemmesedler kan til og med den 31. marts 2011 bestilles hos VP Investor Services A/S på telefon 43 58 88 91.
Dagsorden og de fuldstændige forslag samt Årsrapport 2010 med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med den 30. marts 2011.
Ønsker du at afgive fuldmagt, kan du benytte denne blanket.
Efter generalforsamlingen vil seniorporteføljemanager Kurt Kara fra foreningens porteføljerådgiver, Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S, holde et indlæg.
Bestyrelsen